Диагностика юридической структуры бизнеса

Диагностика юридической структуры бизнеса позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами выявить налоговые и имущественные риски бизнеса клиента, а так же выявить правовые причины их возникновения.

В ходе диагностики юридической структуры бизнеса выявляются: 

  • недостатки оформления и защищенности Ваших прав на основные средства и иные активы;
  • неполнота и возможные недостатки юридического оформления отношений между организациями, участвующими в Вашем холдинге, а так же организациями холдинга и сотрудниками;
  • юридические недостатки и риски, порожденные такими недостатками, в оформлении отношений с Вашими контрагентами и в части защищенности Ваших интересов;
  • юридические недостатки и риски, порожденные такими недостатками, в системе налогового планирования;
  • бизнес-процессы в структуре организации и (или) холдинга, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям, например, в виде финансовых и иных санкций.

При проведении диагностики наши специалисты изучают на предмет выявления налоговых и имущественных рисков:

  • документы, закрепляющие права Клиента на имущество, составляющее основные средства (недвижимость, оборудование, нематериальные активы), а так же иные документы, оформляющие его права (например, аренды), на основные производственные мощности;
  • документы, оформляющие отношения между юридическими лицами и сотрудниками внутри одного холдинга в части распределения и оформления штата сотрудников, пользования нематериальными ценностями, аренды и проч. (Холдинг – группа юридических лиц, фактически принадлежащая одному собственнику (Клиенту));
  • документы, связанные с текущими товарно-денежными отношениями Клиента, производится правовая оценка договоров с контрагентами и законность документооборота по ним, рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования, вопросы соблюдения рыночности цен в соответствии с требованиями налогового законодательства и проч.;
  • документы, связанные с транспортной логистикой: на предмет правильности (законности) оформления транспортных документов, применительно к имеющимся договорам и финансово-хозяйственной схеме;
  • документы, связанные с инвестированием и реинвестированием денежных средств и иных активов в бизнес Клиента.

В результате диагностики Клиент получает письменное юридическое заключение с указанием налоговых и имущественных рисков, а так же причинах, их порождающих.

По окончании диагностики, в соответствии с пожеланиями Клиента, разрабатываются предложения по минимизации выявленных рисков.